收藏
专题课美国贸易制裁应对之道
扫码登录学习

可以继续在手机上浏览学习

平 台 价 : ¥99 299元
课程时长 : 57分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 97页课件
开通 法律英语基础班课程 套餐会员, 免费听课 开通套餐会员
立即购买 加入购物车 购买咨询
课程介绍
课程章节
课程导图
学员答疑

课程介绍

深度剖析当今美国贸易制裁以及面对制裁、资金如何解封的全面环节问题,深入剖析OFAC许可证案例,掌握应对方案和风控措施。

主讲人:翁莉 律师

美国马里兰Rockville Law Group创始人

美国德州大学奥斯丁分校法律硕士LLM

被评选FOA 2019年“年度最佳法律顾问”

美国纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院执业律师

业务领域:OFAC资产解封、贸易制裁、家族信托、海外上市辅导、中美慈善信托、中美慈善基金会、美国移民

美国贸易制裁应对之道

01
何为制裁?

(一)什么是美国OFAC冻结?

(二)OFAC制裁原因分析

(三)OFAC的职权及“制裁名单”

(四)OFAC资金冻结程序

(五)OFAC如何冻结资金

1.如何解除OFAC冻结?何时解冻?

2.谁帮我申请OFAC License?

02
OFAC许可证案例分析

案例:外贸公司收款冻结

案例:自然人之间转账被冻结

案例:如何申请亚马逊打款退回

(一)亚马逊和离岸账户OFAC license

(二)大陆离岸账户结汇被OFAC冻结怎么办?

(三)亚马逊OFAC冻结解冻案例

(四)什么是OFAC特定许可证

(五)如何减轻OFAC对您的惩罚

(六)申请OFAC license需要的7份资料

(七)美国贸易制裁禁止些什么内容?

03
主要制裁的执法/惩罚

(一)未遵守主要制裁法规的后果

(二)过往执法案例(个人)

(三)过往执法案例(法人)

(四)过往执法案例: 中兴通讯

(五)我国应对美国金融制裁的对策建议

(六)加强政府间协调与合作

1.完善合格管理制度

2.提起诉讼争取从制裁名单上面移除

3.将委托人姓名从OFAC制裁国民名单中删除

04
美国外资投资委员会投资审查

(一)案例:(试点计划实施前)蚂蚁金服

(二)案例:三一重工

第1节 : 美国贸易制裁应对之道
课时1 : 律师能为客户做什么?
17分钟
课时2 : 何为制裁?
19分钟
课时3 : OFAC许可证案例分析
11分钟
课时4 : 主要制裁的执法/惩罚
9分钟
发表
相关课程推荐
8小时43分钟 ¥499
讲师介绍
美国纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院 执业律师

美国马里兰Rockville Law Group创始人

美国德州大学奥斯丁分校法律硕士LLM

被评选FOA 2019年“年度最佳法律顾问”

业务领域:OFAC资产解封、贸易制裁、家族信托、海外上市辅导、中美慈善信托、中美慈善基金会、美国移民


Android

下载

App Store

下载

收藏成功